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涉案金额超22亿元!文昌海岸破获5起刷银行流水案件抓获多名嫌
作者:证件制作    日期:2022-5-20 20:56:21

  2021年10月12日,口牙海岸发现辖区一男子黄某名下银行卡涉嫌违法交易。经过侦查确定犯罪事实后,10月17日,黄某被警方抓获。

  “吴某得知陈某等3人被机关调查后,为了逃避侦查,赶紧通知她们隐瞒借用银行卡的事实。”办案说。经过缜密侦查,吴某于2021年12月21日被口牙海岸抓获。据统计,陈某、潘某、杨某3人名下的银行卡在出借期间涉案流水共计2181万元。今年1月23日,吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被文昌市检察院批准。

  据黄某交代,他曾从事网络主播,收入还行。工作期间认识儋州男子骆某杰。一天骆某杰问他要不要上网帮其跑分,工资为每天230元加提成,如果借用其银行卡,每张给予1000元报酬。随后黄某借给骆某杰3张银行卡,获利2600元。2021年8月,黄某辞去直播工作跟随骆某杰到海口开始上网跑分,其后又将名下7张银行卡交给骆某杰使用并获得相应报酬。

  “8月24日,在核查事实清楚,在核定无误的情况下,我们将符某超传唤到进行调查。”办案说。符某超到案后如实供述其于2021年5月至8月期间,共向一位定安的朋友吴某国出借5张银行卡,1张手机卡,根据符某超的供述,口牙海岸9月1日对吴某国进行立案侦查。10月28日,嫌疑人吴某国被抓获。

  近日,文昌市口牙海岸连续破获5起帮助信息网络犯罪活动案,时间跨度自2021年8月至2022年1月,共侦破5起刷银行流水案件,抓获多名嫌疑人,涉案银行卡交易流水金额超2.2亿元,参与违法进行刷交易流水的多名嫌疑人被依法。

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  一人发展多名下线月份,口牙海岸根据文昌市反诈中心下发的“断卡”行动要求,在侦办中发现,辖区东郊镇一名叫符某超的男子名下有多张银行卡流水异常,涉嫌洗钱。随后口牙海岸立即展开调查。

  2021年12月8日和9日,根据核查信息,口牙海岸又分别抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人蔡某强和黄某某。蔡某强提供5张银行卡及支付宝给犯罪嫌疑人刷流水并代为上下分进行赌博,获利780元,其银行卡涉案流水达133万元。2022年1月26日,蔡某强因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方刑事。黄某某也借用银行卡和支付宝给犯罪嫌疑人使用,涉案流水达49万元并从中获得报酬1871元,其于1月9日被文昌市检察院批准。

  2021年12月19日,口牙海岸侦查发现,辖区陈某、潘某、杨某等人名下银行卡涉嫌违法交易,便传唤3人到协助调查。

  据吴某国交代,2021年1月,他在海口某酒吧喝酒时认识了一个叫“杰哥”的男子,“杰哥”让他帮忙借几张银行卡用于网上刷交易流水,并答应一张银行卡每月可给“好处费”1500元。得到好处费后,吴某国又向自己的朋友包括符某超在内的8人总共借入22张银行卡和8张手机卡,并都给了“杰哥”,从而获利。

  固定后,警方于2021年12月15日将嫌疑人骆某杰抓获。骆某杰供述,他的真正上家是吴某争,并表示一张卡给1000元报酬,随后骆某杰同意并给了吴某争2张银行卡,从吴某争处获利2000元。“吴某争说如果我能借到其他人的银行卡,每张卡给我1500元报酬,如果帮忙找人刷交易流水,按转账额的万分之一另外给我好处费。”骆某杰交代说,于是他又找来朋友骆某涛、黄某帮忙跑分。

  据她们交代,获5起刷银行流水案件抓获多名嫌杨某与定安县的男子吴某很早就认识。涉案金额超22亿元!文昌海岸破2021年4月份,吴某对其承诺,借用她的银行卡用于跑分可给予一定报酬。杨某刚好手头有点紧,便给了吴某3张银行卡,随后吴某当场就给杨某2000元。杨某将此“好事”告知了朋友潘某、陈某后,二人相信闺蜜杨某的话,便分别借给了吴某一张银行卡。随后吴某给了潘某2000元,给了陈某950元。证件定制涉案金额超22亿元!文昌海岸破获5起刷银行流水案件抓获多名嫌疑人

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